Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Саратовский завод «Серп и Молот» по итогам 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Саратовский завод «Серп и Молот»

Место нахождения общества: г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2024 года.

Дата проведения общего собрания: 23.04.2024 год.

Место проведения общего собрания: г. Саратов, ул. Астраханская, д.88, Заводоуправление. конференц-зал.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества (с учетом требований п.7 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»): 8 704 333 голосов (акций) .

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» за 2023 год.

3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2023 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Избрание аудитора Общества на 2024 год.

7. Продление полномочий Генерального директора Общества.

Председателем годового общего собрания акционеров является:. Вачугов А.Ю. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Алатырев В.А Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Железная Юлия Сергеевна.

Первый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня – 95.8547%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2 571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня – 95.8547%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2 571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» за 2023 г.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня – 95.8547%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 8 334 107 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 2 571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли за 2023 г. Дивиденды за 2023 г. не выплачивать. Прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия.

Четвертый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 97 808 454.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 78 338 997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 091 653.

Кворум по данному вопросу повестки дня - 95.8547%.

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатольевич – 8 333 070 голосов,

Вачугов Андрей Юрьевич – 8 333 070 голосов,

Мундштуков Михаил Сергеевич – 8 333 070 голосов,

Зелепукин Вячеслав Юрьевич – 8 342 403 голосов,

Чекулаев Константин Игоревич – 8 333 070 голосов,

Полубабкин Сергей Георгиевич – 8 333 070голосов,

Шульман Геннадий Геннадиевич – 8 356 209 голосов,

Фадеев Александр Владимирович – 8 333 070 голосов,

Грищенко Андрей Анатольевич – 8 333 070 голосов,

“Против всех кандидатов” - 0 голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.

Признано не действительными – 61 551 голоса

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Полубабкин Сергей Георгиевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич.

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 687 733 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня: 96.0379%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

Долгова Эльвира Леонидовна: “За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2571 голосов.

Борисов Василий Николаевич: “ За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2571 голосов.

Блюдников Александр Федорович: За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе: Долгова Эльвира Леонидовна, Борисов Василий Николаевич, Блюдников Александр Федорович

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня – 95.8547%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2 571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать, предложенное Советом директоров, ООО АФ «Финансаудит» аудитором Общества на 2024 г.

Седьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 343 517.

Кворум по данному вопросу повестки дня – 95.8547%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 8 334 107 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 2 571 голосов.

По результатам голосования принято решение: Продлить полномочия Генерального директора Общества – Зелепукина Вячеслава Юрьевича сроком на 5 лет согласно Уставу Общества.

Председатель собрания

________________________ Вачугов А.Ю.

Секретарь собрания ______________________________ Алатырев В.А.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.2). Номер государственной регистрации 1-02-45487-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Зелепукин

3.2. Дата 24.04.2024г.